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意普万2015年第一次临时股东大会通知公告

公告编号:2015-023 证券代码:430389 证券简称:意普万 主办券商:长江证券 

      东莞市意普万尼龙科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015年第一次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2015年 5月 29日 10:00 分 结束时间:2015年 5月 29日 12:00 分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。公告编号:2015-023 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015年 5月 25日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点:东莞市意普万尼龙科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 2.1.议案一《关于修改东莞市意普万尼龙科技股份有限公司章程的议案》。 2.2.议案二《关于提请股东大会授权董事会秘书牟素梅办理章程修正案备案事项的议案》。 2.3.议案三《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2015 年股票发行方案 (一)》。 2.4.议案四《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。 2.5.议案五 公告编号:2015-023《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》。 2.6.议案六《关于提请股东大会同意授权董事会秘书牟素梅办理针对本次公司股票发行完成认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及章程修正案备案事宜的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2015年 5月 28日 (三)登记地点:东莞市意普万尼龙科技股份有限公司董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人:牟素梅 联系电话:(0769)22891158 传真:(0769)22891356 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 公告编号:2015-023 联系地址:东莞市松山湖科技产业园区北区中小科技企业创业 园 4 栋 (二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

                                  东莞市意普万尼龙科技股份有限公司董事会

                                   2015年 5月 11日

临时提案请于会议召开十天前提交。

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