证券代码：430389 证券简称：意普万 主办券商：长江证券

　　东莞市意普万尼龙科技股份有限公司

　　2015年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　1.会议召开和出席情况

　　1.1.会议召开情况

　　1.1.1.会议召开时间：2015年5月29日

　　1.1.2.会议召开地点：东莞市意普万尼龙科技股份有限公司会议室1.1.3.会议召开方式：现翅议

　　1.1.4.会议召集人：东莞市意普万尼龙科技股份有限公司董事会

　　1.1.5.会议主持人：董事长曹铁波先生

　　1.1.6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

　　1.2.会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人，持有表决权的股份14,000,000.00股，占公司股份总数的100%。

　　2.议案审议情况

　　2.1.审议通过《关于修改的议案》。

　　2.1.1.议案内容

　　董事会提请股东大会对《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司章程》作出如下修改：

　　原条文：

　　“第十五条 公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格

　　应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”

　　现修改为：

　　“第十五条 公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格

　　应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

　　公司每次发行股票，现有股东不享有优先认购权，公司排除适用现有股东优先认购的安排。”

　　2.1.2.议案表决结果：

　　同意股数14,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　2.1.3.回避表决情况

　　不涉及关联交易事项。

　　2.2.审议通过《关于提请股东大会授权董事会秘书牟素梅办理备案事项的议案》。

　　2.2.1.议案内容

　　针对本次修改章程，董事会提请股东大会同意授权董事会秘书牟素梅办理《章程修正案》备案事项。

　　2.2.2.议案表决结果：

　　同意股数14,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　2.2.3.回避表决情况

　　不涉及关联交易事项。

　　2.3.审议通过《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司2015年股票发行方案(一)》。

　　2.3.1.议案内容

　　本议案内容已于2015年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，相关链接为：

　　http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2015/2015-05-11/1431334326_639736.pdf

　　2.3.2.议案表决结果：

　　同意股数8,926,634.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　2.3.3.回避表决情况

　　参与本次股票发行认购的股东崔鹤鸣、梁效礼、曹铁波、凌永胜、高伟、杨冬、卢柱华、黄吭、牟素梅、孙文君、王松涛、兰文红、陈福启、崔晓光自愿且主动回避表决。

　　2.4.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

　　2.4.1.议案内容

　　针对本次股票发行事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

　　1、股票发行工作的相关文件、材料的准备；

　　2、股东变更登记工作；

　　3、根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；

　　4、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

　　5、办理股票发行备案工作。

　　2.4.2.议案表决结果：

　　同意股数14,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　2.4.3.回避表决情况

　　不涉及关联交易事项。

　　2.5.审议通过《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》。

　　2.5.1.议案内容

　　董事会提请股东大会同意针对本次发行完成认购的情况所涉及的注册资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况修改公司章程。

　　2.5.2.议案表决结果：

　　同意股数14,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　2.5.3.回避表决情况

　　不涉及关联交易事项。

　　2.6.审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会秘书牟素梅办理针对本次公司股票发行完成认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及备案事宜的议案》。

　　2.6.1.议案内容

　　董事会提请股东大会同意授权董事会秘书牟素梅办理针对本次公司股票发行完成的认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

　　2.6.2.议案表决结果：

　　同意股数14,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00 %；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　2.6.3.回避表决情况

　　不涉及关联交易事项。

　　3.备查文件目录

　　《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》。

　　东莞市意普万尼龙科技股份有限公司董事会

　　2015年5月29日