东莞市意普万尼龙科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 一、会议召开情况 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二 届董事会第一次会议于 2015年 4月 15日在公司会议室召开。本次会议由董事曹铁波先生主持，应出席会议的董事 5人，实际出席董事 4人，董事高原先生因个人原因不能参加会议，特委托董事崔鹤鸣先生代为出席会议并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，代表委托人签署公司会议决议及其他有关文件；公司全体监事及高级管 理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 会议以记名投票表决的方式，通过如下议案： (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。 议案的主要内容：公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 公告编号：2015-014 经各董事提名，由曹铁波作先生为公司第二届董事会董事长的候选人，任期三年(自董事会决议作出之日起算)，提请全体董事选举。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。 议案的主要内容：公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设副董事长一名，经各董事提名，由梁效礼先生作为公司第二届董事会副董事长的候选人，任期三年(自董事会决议作出之日起算)，提请全体董事选举。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 议案的主要内容：经公司董事长曹铁波提名，董事会拟继续聘请梁效礼先生担任公司总经理，任期三年(自董事会决议作出之日起算)。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项。 (四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 议案的主要内容：经公司总经理梁效礼先生提名，董事会拟继续聘请杨冬先生担任公司副总经理，任期三年(自董事会决议作出之日起算)。 公告编号：2015-014 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项。 (五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。 议案的主要内容：经公司总经理梁效礼提名，董事会拟继续聘请牟素梅女士担任公司财务负责人，任期三年(自董事会决议作出之日起算)。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项。 (六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 议案的主要内容：经公司董事长曹铁波先生提名，董事会拟继续聘请牟素梅女士担任公司董事会秘书，任期三年(自董事会决议作出之日起算)。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项。 四、备查文件《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 

特此公告。